www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. (Spółka), dawniej Mobini S.A., z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363839, działając na podstawie art. 398 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust 2. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 listopada 2012 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żurawia 8 (II piętro, sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości;
c) emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
d) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii E na podstawie uchwały nr __ z dnia __ listopada 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii E i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w celu wykonania praw wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A;
e) zmiany Statutu Spółki;
f) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie, Zarząd Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internetowych Biur Sprzedaży Netshops.pl S.A. w dniu 14 listopada 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust 2. Pkt 1), 2) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Agnieszka Bareja - Prezes Zarządu
• Dariusz Sepioło - Członek Zarządu

Załączniki:

• IBS_NWZ_14-11-2012_ogloszenie.pdf
• IBS_NWZ_14-11-2012_projekty_uchwal.pdf
• IBS_NWZ_14-11-2012_wzor_pelnomocnictwa_ogolnego.pdf
• IBS_NWZ_14-11-2012_wzor_pelnomocnictwa_z_instrukcja.pdf
• uzadanienie_akcje_serii_C.pdf
• uzadanienie_akcje_serii_D.pdf
• uzasadnienie_akcje_serii_E.pdf
• uzasadnienie_warranty.pdf