www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 listopada 2012 r. na godz. 15.00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Bogdana Biniszewskiego z Rady Nadzorczej Spółki.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Igora Wojciecha Zesiuka do Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Kamila Krzysztofa Szymańskiego do Rady Nadzorczej Spółki
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Jerzego Babczyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna:§ 4 ust 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Piotr Zesiuk - Prezes Zarządu

Załączniki:

• OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NADZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_26.11.2012.pdf
• Projekty_uchwal_na_Nadzwyczajne_Walne_Zgromadzenie_MM_Conferences_SA_26.11.2012.pdf
• FORMULARZ_do_wykonania_prawa_glosu_na_NWZA_26.11.2012.pdf