www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd LZMO S.A. z siedzibą w Lubsku ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 listopada 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Borawska, Krzysztof Borawski, ul. Nowy Świat 41A lokal 89/91, 00-042 Warszawa.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Proponowane zmiany Statutu:
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 14 dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:
"4. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować nie dłużej niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika".

2. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w artykule 28 po dotychczasowym ust. 2 dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:
"3. Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy może nastąpić także w formie niepieniężnej albo w formie pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku, Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość lub sposób wyceny jej składników".

3. Dotychczasowy ust. 3 w artykule 28 Statutu Spółki zostaje oznaczony jako ustęp 4.

4. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy art. 27 ust. 1 w brzmieniu:
"1. Kapitał Spółki tworzą:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał Spółki tworzą:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy,
c) fundusz dywidendowy,
d) kapitały rezerwowe i fundusze celowe, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:
1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ.
2) projekty uchwał.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Maciej Marchwicki - Prezes Zarządu
• Artur Sławiński - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_zwolania_NWZ_20121128.pdf
• Projekty_uchwal_NWZ_20121128.pdf