www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki Komfort Klima S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 235, 53-234 Wrocław KRS: 0000309723 ("Spółka"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się dnia 4 grudnia 2012 r. o godzinie 9:30 w Kancelarii Notarialnej dr Wisława Boć, Karolina Warczak-Mańdziak spółka cywilna, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.
Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 KSH przypada na dzień 18 listopada 2012 roku.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

§2 o brzmieniu:

"1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Komfort-Klima" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu "Komfort-Klima" S.A., w także wyróżniającego ją znaku graficznego."

Proponowane nowe brzmienie:

"1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "_________" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy w brzmieniu "_________" S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego."

§8 pkt 1 o brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.598.000,00 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 15.980.000 (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000
- 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000
- 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000
- 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000."

Proponowane nowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.598.000,00 zł (trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 35.980.000 (trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 9.120.000 (dziewięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 0000001 do 9120000
- 480.000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od 000001 do 480000
- 1.000.000 (milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od C0000001 do C1000000
- 5.380.000 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od D0000001 do D5380000
- nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oznaczonych numerami od E 00000001 do E 20000000."



Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Robert Kopeć - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_Spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_w_dniu.pdf
• Ogloszenie_zwolanie_NWZ_KK.pdf
• Projekty_uchwal_NWZ_KK.pdf
• Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_KK.pdf