www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki "Grupa Prawno-Finansowa CAUSA" S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kasztanowej 3a-5, 53-125 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000296734, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje w trybie Art. 402¹§1, Art. 402² Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 14 grudnia 2012r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. wybór przewodniczącego NWZ,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. przyjęcie porządku obrad,
5. podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie,
6. wybór Komisji Skrutacyjnej,
7. podjęcie uchwały w przedmiocie:
a. zmiany statutu spółki
b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
c. powołania członka Rady Nadzorczej
d. powołania członka Rady Nadzorczej
e. powołania członka Rady Nadzorczej
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawarty został w treści załącznika do niniejszego raportu.
Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie spółki: www.causa.pl

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i § 6 ust.5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Piotr Szalbierz - Prezes Zarządu
• Janusz Piejko - V-ce Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_NWZ_na_dzien_14.12.2012_r..pdf
• projekty_uchwal_na_NWZ_zwolane_na_dzien_14.12.2012_r..pdf
• Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_NWZA_w_dniu_14.12.2012r..pdf