www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9 02-683 Warszawa (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 402 KSH przedstawia następujące informacje:

I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 17 grudnia 2012 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółki Codemedia Spółka Akcyjna ze spółką Iweii Spółka Akcyjna w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, wyrażania zgody na plan połączenia.
6. Zamknięcie obrad.

W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.

PODSTAWA PRAWNA

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Osoby reprezentujące spółkę:

• Łucja Gdala - Wizeprezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_Codemedia.pdf
• Projekty_uchwal_NWZA_20121217.pdf
• Codemedia_formularz_pelnomocnictwa_NWZA_20121217.pdf
• Codemedia_wniosek_o_sprawe_NWZA_os_fizyczna_20121217.pdf
• Codemedia_wniosek_o_sprawe_NWZA_os_inna_nizfizyczna_20121217.pdf
• Codemedia_zgloszenie_uchwaly_NWZA_os_fizyczna_20121217.pdf
• Codemedia_zgloszenie_uchwaly_NWZA_os_inna_nizfizyczna_20121217.pdf
• Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_p_NWZA_20121217.pdf
• plan-polaczenia.pdf