www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że w oparciu o pismo (informację), działających łącznie, akcjonariuszy Spółki, tj.: Nova Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi oraz Inwekap Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, będących akcjonariuszami Spółki reprezentującymi łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, złożone w dniu 19 listopada 2012 roku, w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie postanowień art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu postanowień § 25 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki - na dzień 17 grudnia 2012 roku zwołane zostało, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) w dniu 20 listopada 2012 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i podjęcie uchwały o wyborze, przez Akcjonariuszy Spółki zwołujących Walne Zgromadzenie Spółki w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie;
4. Wybór komisji skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
12. Zamknięcie obrad.

W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały:
(1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść proponowanych zmian,
(2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1)-3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Piotr Jędrzejczak - Prezes Zarządu

Załączniki:

• RB_041_ZAL1_Projekty_uchwal.pdf
• RB_041_ZAL2_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf