www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2012 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 11.00.


Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7.Uchwalenie Regulaminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sevenet S.A.;
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011/2012;
oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2011/2012;
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2011/2012;
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011/2012;
12.Podjęcie uchwał w sprawie przyznania drugiej transzy warrantów z tytułu Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry menedżerskiej oraz osób o istotnym znaczeniu dla Spółki Sevenet S.A.;
13.Wolne wnioski;
14.Zamknięcie Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.sevenet.pl.

PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Rafał Chomicz - Prezes Zarządu
• Zbigniew Grzybek - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

• SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
• SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
• SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
• SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
• SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf
• SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
• SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
• SEVENET_projekt_uchwal_WZA.pdf