www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

RB EBI nr: 54/2012
RB ESPI nr: 30/2012
Temat: M Development S.A. zwołanie NWZA

Treść:
Zarząd M Development S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art 398, art. 399 § 2, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 grudnia 2012 roku, na godzinę 12:00, w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, 6 piętro.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
2. Projekty uchwał;
3. Wzór pełnomocnictwa.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jarosław Turek - P.O. Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZ_M_Development_S.A..pdf
• Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_M_Development_S.A..pdf
• Wzor_pelnomocnictwa.pdf