www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

RB EBI nr: 56/2012
RB ESPI nr 31/2012

Temat: ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A.

Treść:
Zarząd M Development S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała od Rady Nadzorczej uchwałę,
w związku z którą Rada Nadzorcza rozszerzyła porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M Development S.A. zwołanego w trybie art. 399 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały:

(a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w kwocie nie większej jak 7.000.000 (siedem milionów) złotych;
(b) w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą "NewConnect" oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw
do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia M Development S.A., zwołanego przez Radę Nadzorczą na dzień 27 grudnia 2012r.,
na godzinę 12:00, w Łodzi przy ul. Żeligowskiego 32/34, 6 piętro:


1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki.
7. Podjęcie uchwały:
(a) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w kwocie nie większej jak 7.000.000 (siedem milionów) złotych.
(b) w sprawie dematerializacji akcji serii D oraz praw do akcji serii D, a także w sprawie ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą "NewConnect" oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Aktualną oraz proponowaną zmianę Statutu Spółki, a także treść uchwał wraz z aktualnym porządkiem obrad zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jarosław Turek - P.O. Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_Zwolaniu_NWZ_M_Development_S.A..pdf
• par_8_Statutu.pdf
• Projekty_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_M_Development_S.A..pdf