www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki Dase Financial Group S.A. informuje, że od akcjonariusza dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2012 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza (pkt. 7.7) wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.,
7.2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.,
7.3. Podział zysku za 2011 r.,
7.4. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
7.5. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.,
7.6. Przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej,
7.7. Zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekt uchwały dotyczący punktu porządku obrad, wprowadzonego przez akcjonariusza wraz z formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika uzupełnionym o nowy punkt porządku obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Sebastian Owczarski - Prezes Zarządu
• Ewa Sala - V-ce Prezes Zarządu

Załączniki:

• projekt_uchwaly_nr_16.pdf
• formularze_do_wykonywania_prawa_glosu_-_zaktualizowany.pdf