www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2012 roku.

Projekty uchwał

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ________________.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ________, ______________.


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia 29 czerwca 2012 roku, o godzinie 11.00:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2011 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2011.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2011 rok.
9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2011 rok.
10) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty za 2011 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.
12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na nową kadencję.
14) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16) Wolne wnioski.
17) Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2011 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2012/_ /__/1.





Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 obejmujące:
1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);
2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2011 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);
3) informację dodatkową;
4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2011 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2011.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie podziału zysku /pokrycia straty za rok 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk/stratę w kwocie ______ zł (________________) przeznaczyć na ................................./ pokryć w całości z zysków uzyskanych w przyszłych okresach/ z kapitału zapasowego.


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.


Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2011.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Zarządu Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Wilkowskiego na Prezesa Zarządu Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Markiewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana __________ na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 letniej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 25 pkt. 7 Statutu Spółki MEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści:
§1
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej uzależnione jest od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i wynosi 50 zł za jedno posiedzenie.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie przysługiwać członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc w zależności od liczby posiedzeń Rady Nadzorczej w danym miesiącu i będzie płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Załączniki: