www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Hurtimex Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Łodzi (90-640), przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000296042, Nr NIP: 7290110662, Nr REGON: 004334784, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 28 czerwca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w siedzibie Spółki, przy ul. 28-go Pułku Strzelców Kaniowskich 42, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka zarządu.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia, wraz z materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
znajduje się w zamieszczonych poniżej plikach:

PDF - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
PDF - Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z
uzasadnieniami.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jarosław Kopeć - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_zwolaniu_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_2012.pdf
• Projekty_uchwal_przewidzianych_porzadkiem_obrad_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_wraz_z_uzasadnieniami_2012.pdf