www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Spółki 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 26.06.2012 r. na godz. 12.00 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Sabały 60 .

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 13 wrzesień 2010 do 31 grudzień 2011 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku/ przeznaczenia i pokrycia straty za okres od 13 wrzesień 2010 roku do 31 grudzień 2011 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 13 września 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jakub Robel - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_Zwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu.pdf
• Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_5th_Avenue_Holding_S.A.pdf
• formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf
• Pelnomocnictwo_udzielane_przez_akcjonariuszy.pdf
• projekt_regulaminu_WALNEGO_ZGROMADZENIA.pdf
• projekt_regulaminu_RADY_NADZORCZEJ.pdf