TILIA 2012-06-01 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 28 czerwca 2012 r.

Symbol	Wartość
Inflacja CPI	16.6%
Bezrobocie	5.0%
PKB	1.4%
Stopa ref.	5.75%
WIBOR3M	5.86%

Utworzono: piątek, 01, czerwiec 2012 15:45

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi na dzień 28 czerwca 2012 r.

typ raportu	Bieżący
numer	28/2012
data dodania	2012-06-01T15:45:14
spółka	TILIA

Zarząd Spółki TILIA S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2012 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Piramowicza 11/13.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TILIA za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - dokonanej uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 1/11/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 CZK (koron czeskich) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Zarządowi Spółki zgody na nabycie i objęcie przez Spółkę 40% (czterdziestu procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SCI Sport Construction International GmbH z siedzibą w Niemczech, o wartości nominalnej 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy EURO), za cenę 1,00 EURO (jeden EURO) oraz zatwierdzenia podjętych dotychczas przez Zarząd czynności w tym przedmiocie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9, § 11 ust. 3, § 12, § 13 ust. 2, § 16, § 18 ust. 2, § 19 ust. 3 Statutu Spółki.
20. Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".