www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd IDH Spółka Akcyjna (dawna nazwa Index Copernicus International Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 36A, 02 - 952 Warszawa, NIP 526-10-39-676, REGON 011274140, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000290680, o kapitale zakładowym 88.038.863,40 złotych, opłaconym w całości ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w lokalu Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński Adam Suchta s.c. w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 36 lok. 12.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mirosławowi Rekowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Łukaszowi Bartczak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Jakubczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Pani Benicie Jakubowskiej - Antonowicz z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Wójcik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartłomiejowi Gorlewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: EBI: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Mirosław Rek - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_ZWZ_ICI_29.06.2012r.pdf