www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 6 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki żądanie zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego dotyczące umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca 2012 roku. Przedmiotowe żądania dotyczy podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej (pkt 12 w zmienionym porządku obrad).

Z uwagi na powyższe Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2011.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad ZWZ.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są na stronie Surfland Systemy Komputerowe S.A. Emitenta - www.inwestor.ssk.com.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Edyta Kąkiel - Dyrektor ds. Marketingu

Załączniki:

• SSK_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_27062012.pdf
• SSK_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_27062012.pdf
• SSK_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na_ZWZ_27062012.pdf
• Projekty_uchwal_ZWZ_27062012.pdf