www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd ComPress SA informuje, iż 06.06.2012 roku otrzymał żądanie akcjonariusza, pana Wiesława Miguta, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r. następujących spraw:

1. Zmiana Statutu - podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji:

a) 500.000 akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, przeznaczonych dla kadry menadżerskiej

b) od 3.000.000 do 5.000.000 akcji serii I, z zachowaniem prawa poboru na dzień 27 czerwca 2012 r.

W związku z powyższym, Zarząd ComPress SA działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktów w przedmiotowym zakresie (pkt. 14 ):

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym

2011 i wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z

działalności Spółki za rok obrotowy 2011 oraz oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2011.

11. Podjęcie uchwały o w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z

działalności w roku obrotowym 2011, wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w roku obrotowym 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez

- emisję 500.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii "H" dla kadry kierowniczej z wyłączeniem prawa poboru,

- emisję 3.000.000 do 5.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii "I" z zachowaniem prawa poboru na dzień 27.06.2012 r.

oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

15. Zmiana w sposobie wynagradzania Rady Nadzorczej Spółki

16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.


W zakresie propozycji zmiany statutu -Zmiana dotyczy § 8 Statutu Spółki


Dotychczasowe brzmienie:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł. (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy składa się z :

a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),

b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych),

c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych),

d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł. (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),

e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),

g) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych), 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).


Nowe proponowane brzmienie:

§ 8

1Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 850.000 zł. (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na od 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) do 10.500.000 akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz I o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja.

2Kapitał zakładowy składa się z :

a) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A-00001 do A-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),

b) 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-00001 do B-58000, o łącznej wartości 5.800 zł. (pięć tysięcy osiemset złotych),

c) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C-000001 do C-190000, o łącznej wartości nominalnej 19.000 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych),

d) 22.800 (dwadzieścia dwa tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D-00001 do D-22800, o łącznej wartości nominalnej 2.280 zł. (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych),

e) 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E-00001 do E-12000, o łącznej wartości nominalnej 1.200 zł. (tysiąc dwieście złotych),

f) 2.205.200 (dwa miliony dwieście pięć tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F-0000001 do F-2205200, o łącznej wartości nominalnej 220.520 zł. (dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia złotych),

g) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G-0000001 do G-2500000, o łącznej wartości nominalnej 250.000 zł. (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H oznaczonych numerami H-000001 do H-500000, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

i) od 3.000.000 (trzy miliony) do 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii I oznaczonych numerami I-0000001 do I-3000000 (5000000), o łącznej wartości nominalnej od 300.000 (trzysta tysięcy) do 500.000 (pięćset tysięcy) zł.



W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza.

Podstawa prawna: § 4 ust.2 pkt.4, § 4 ust.2 pkt.2, § 6 ust.6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Bogdan Biniszewski - Prezes Zarządu

Załączniki:

• zalacznik_2.pdf