www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki BGE S.A. informuje, iż dnia 6 czerwca 2012 roku otrzymał wniosek od znaczącego akcjonariusza spółki BGE S.A. posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BGE S.A., które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2012 roku, nowego punktu porządku obrad. Wniosek ten dotyczy podjęcia uchwały, dotyczącej zmian w statucie BGE S.A.

W związku z tym wnioskiem porządek obrad ZWZA BGE S.A. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego BGE S.A. za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty / przeznaczenia zysku BGE S.A. za rok obrotowy 2011.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BGE S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2011 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu BGE S.A.
12. Zamknięcie obrad

W konsekwencji zmiany porządku obrad uzupełnieniu ulega zestaw projektów uchwał, który przekazany zostaje w załączeniu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Dariusz Pawłowski - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Tresc_projektow_uchwal_2.pdf