www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Bloober Team S.A. informuje, że w dniu 6 czerwca 2012 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku poprzez umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.

Z uwagi na powyższe, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
c. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2011;
d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 rok oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2011;
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;
g. powołania członków Rady Nadzorczej;
h. ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 21 ust. 2 Statutu Spółki i § 22 Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Piotr Babieno - Prezes Zarządu
• Piotr Bielatowicz - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_wprowadzeniu_zmian_do_porzadu_obrad_ZWZ.pdf
• Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf
• Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf