www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 12 lipca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Karolina Szymańska - Prezes Zarządu


Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§1
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki ............................ .

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.






UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Zamknięcie obrad.

§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, składające się z:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 rok,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2011

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok 2011 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w wysokości ___________________________ pokryć z _____________________________.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 Pani/Panu ....................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.











UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu/Pani .................................................... z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią .................................................... w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynosząca dwa lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr ________
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia .................................... 2012 roku

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Karolina Szymańska - Prezes Zarządu

Załączniki:

• RB_11_2012.pdf