www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd POSITIVE ADVISORY S.A. ("Spółka"), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 17 lipca 2012 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w budynku Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., przy ul. Płockiej 9/11B, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku 2011 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2011 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny: (i) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, (ii) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (iii) wniosku Zarządu co do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z innymi niezbędnymi dokumentami znajduje się w załącznikach. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.positiveadvisory.pl w zakładce "Dla inwestorów".

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ‐ Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.


Załączniki:
1. [ogłoszenie o zwołaniu ZWZ z porządkiem obrad oraz zasadami udziału]
2. [informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji na dzień zwołania ZWZ]
3. [projekty uchwał na ZWZ]
4. [formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika]
5. [wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ]
6. [wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad]
7. [uchwała Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok 2011]

Osoby reprezentujące spółkę:

• Artur Bieszczad - Prezes Zarządu
• Zbigniew Prussak - Członek Zarządu

Załączniki:

• 1__Ogloszenie_o_zwolaniu__ZWZ.pdf
• 2__Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
• 3_Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf
• 4_Formularz_Pelnomocnika.pdf
• 5_Wniosek_do_porzadku_obrad.pdf
• 6__Wniosek_ze_zgloszeniem_projektu.pdf
• 7_Uchwala_zarzadu_w_sprawie_pokrycia_straty.pdf