www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zdrojowej 19, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 czerwca 2012 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 23 lipca 2012 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9.

I. PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 r.
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r.
d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2011.
e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2011 r.
f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA S.A. za 2011 r.
g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.
h. składu osobowego członków organów Spółki.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

• Mirosław Włodarczyk - Prezes Zarządu
• Dariusz Kwiatkowski - Członek Zarządu

Załączniki:

• zwolanie_zwza_projekty_informacje.pdf
• formularz_instrukcji_do_glosowania.pdf
• wzor_pelnomocnictwa.pdf