www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż obradujące w dniu 27 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:
1. Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Leganowicza.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów “za" oddano 10.553.974, głosów "przeciw" oddano 3.156.231 i 747.751 głosów "wstrzymujących się" oddano 747.751.
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: B. Boneckiej, J. Drewki, S. Kondrackiego, J. Olejarza, E. Prałat, M. Soleckiego i W. Zimocha zgłosił sprzeciw twierdząc, że głosował przeciw powziętej uchwale.

2. Uchwałę nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej w brzmieniu:
§ 1.
Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej.
Za powyższą uchwałą oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 10.350.853, głosów "przeciw" oddano 442.150, głosów "wstrzymujących się" oddano 3.664.953.

3. Uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
2) sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania finansowego eGazety Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności tej spółki;
4) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok;
5) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok;
3) pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok;
4) pokrycia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych;
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego eGazety Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności tej spółki w 2011 roku;
6) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
7) udzielenia członkom Zarządu eGazety Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku;
8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K w trybie subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (rynek NewConnect) i ich dematerializacji wraz ze zmianą art. 8 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmian w jej składzie.
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki głosów "za" oddano 13.726.956, głosów "przeciw" oddano 731.000, głosów "wstrzymujących się nie oddano ".
W tym miejscu pełnomocnik pani Barbary Boneckiej zgłasza sprzeciw przeciwko tej uchwale oświadczając, że głosował przeciw uchwale.

4. Uchwałę nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.--
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 10.553.974, głosów "przeciw" oddano 3.781.482, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy B. Boneckiej, J. Drewki, S.Kondrackiego, J. Olejarza, E. Prałat, M. Soleckiego i W. Zimocha oraz pan K. Krala i pan P. Kubiszewski działający w imieniu własnym i swego Mocodawcy zgłosili sprzeciw przeciwko powzięciu uchwały oświadczając, że głosowali przeciwko uchwale.

5. Uchwałę nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, obejmujące:
1) wprowadzenie;
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące jedenastego) roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 4.793.641,32 (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden i 32/100) złotych;
3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2011 (pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego) roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 310.503,84 (trzysta dziesięć tysięcy pięćset trzy i 84/100) złotych;-
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku na sumę 210.011,68 (dwieście dziesięć tysięcy jedenaście i 68/100) złotych;
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2011 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.092.518,96 (cztery miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemnaście i 96/100) złotych;
6) informację dodatkową.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

6. Uchwałę nr 7 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia stratę netto Spółki za rok 2011 w wysokości 310.503,84 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.457.956, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

7. Uchwałę nr 8 w sprawie pokrycia niepokrytych strat Spółki z lat ubiegłych.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia niepokryte straty netto Spółki z lat ubiegłych w wysokości 928.236,97 (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć i 97/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.457.956, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

8. Uchwałę nr 9 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego e-Gazety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności tej spółki w 2011 roku.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z połączeniem (przejęciem) z eGazety Spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe eGazety Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności tej spółki w 2011 roku.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.457.956, głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano.

9. Uchwałę nr 10 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie ze złożonym w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem zarządza przerwę w obradach do dnia 25.07.2012 (dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwunastego) roku do godziny 12:00 w miejscu zwołania.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za powyższą uchwałą, w głosowaniu jawnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 10.228.353, głosów "przeciw" oddano 4.107.103, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500, za uchwałą głosowało 70,75% kapitału.
W tym miejscu pełnomocnik akcjonariuszy: B. Boneckiej, J. Drewki, S. Kondrackiego, J. Olejarza, E. Prałat, M. Soleckiego, W. Zimocha oraz Karol Investment & ADV spółki z o.o. i Factor Communications SP spółki z o.o. jak i pan K. Krala i pan P. Kubiszewski działający w imieniu własnym i swego Mocodawcy zgłosili sprzeciw przeciwko powzięciu uchwały oświadczając, że głosowali przeciwko uchwale.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7 i pkt. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Artur Łopuszko - Członek Zarżadu
• Tomasz Fąfara - Prezes Zarządu

Załączniki: