www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej z uchwał.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 27 lipca 2012 roku, do godziny 12:00.

Do momentu zarządzenia przerwy, Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło i procedowało następujące punkty porządku obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §12 pkt 1 Statutu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2011;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;
- przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2011;
- podziału zysku za rok obrotowy 2011;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

Do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2011 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w VI kadencji:
- ustalenia ilości członków Rady Nadzorcze
- ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej
- powołania Członków Rady Nadzorczej
16. Zamknięcie obrad.


Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Janusz Kumala - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Uchwaly_ZWZA_Open-Net_S.A._z_29.06.2012.pdf