www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) informuje, iż obradujące po przerwie, w dniu 25 lipca 2012 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki eGazety Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Pani Joannie Żukowskiej za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu udziela Pani Joannie Zukowskiej - Członkowi Zarzadu eGazety Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie - absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków za 2011 rok.
§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą, w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów “za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

2. Uchwałę nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Maciejowi Kutakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez Niego obowiązków za 2011 rok.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

3. Uchwałę nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Janowi Chmielowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez Niego obowiązków za 2011 rok.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

4. Uchwałę nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Arturowi Rumiankowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez Niego obowiązków za 2011 rok.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

5. Uchwałę nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Roczniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez Niego obowiązków za 2011 rok.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

6. Uchwałę nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu udziela absolutorium Panu Radosławowi Grucelowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania przez Niego obowiązków za 2011 rok.
§2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 14.335.456, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 122.500.

7. Uchwałę nr 34 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Grucel, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Radosława Grucel.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 10.228.353, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 4.229.603.

8. Uchwałę nr 35 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kurasz, w brzmieniu:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie e-Kiosk SA z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jakuba Kurasz w skład Rady Nadzorczej Spółki.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 14.457.956 ważnych głosów z 14.457.956 akcji, co stanowi 79,92% kapitału Spółki, głosów "za" oddano 10.228.353, głosów "przeciw" oddano 0, głosów "wstrzymujących się" oddano 4.229.603.

Raport sporządzono na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Artur Łopuszko - Członek Zarządu
• Tomasz Fąfara - Prezes Zarządu

Załączniki: