www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Auto-Spa Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (adres; ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław), wpisanej do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 402.1 oraz art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa S.A. (dalej "Zgromadzenie") na dzień 28 sierpnia 2012 roku, na godzinę 10.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Dariusza Ilskiego.
b) powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Decewicza.
c) odwołania Członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Czaplę.
d) powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Bluma.
e) zmiany tekstu Statutu Spółki
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta - www.spolka.auto-spa.pl

Załączniki:
- Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Projekty uchwał
- Wzór pełnomocnictwa
- Formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika
- Dyspozycja blokady papierów wartościowych na rachunku depozytowym
- Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

• Sławomir Decewicz - Prezes Zarządu
• Rafał Blum - Członek Zarządu

Załączniki:

• Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf
• Projekty_Uchwal.pdf
• Wzor_pelnomocnictwa.pdf
• Formularz_instrukcji_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf
• Dyspozycja_blokady_na_WZA.pdf
• Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf