www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd spółki Leśne Runo S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") niniejszym ogłasza zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 września 2012 r., na godzinę 12.00, w siedzibie Emitenta przy ul. Ostroroga 24c Warszawa.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu w zakresie paragrafu 3 i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu pełną teść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki wraz z:
- informacją o ogólnej liczbie akcji w spółce Leśne Runo S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia,
- projektami uchwał,
- wzorami pełnomocnictw,
- formularzem do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach w statucie Spółki w §3 z dotychczasowego brzmienia: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa." na "Siedzibą Spółki jest miasto Poznań."

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Paweł Jachowski - Prezes Zarządu

Załączniki:

• Zawiadomienie_o_Nadzwyczajnym_Walnym_Zgromadzeniu_Akcjonariuszy.pdf
• Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf
• Projekty_uchwal_NWZA.pdf
• Pelnomocnictwa_do_reprezentacji_na_NWZA.pdf
• Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf