www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 14/2012 z dnia 6 września 2012 roku Zarząd Velto SA (Spółka) informuje, że obradujące w dniu 5 września 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:

Uchylono w całości § 8 ust.5 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:
"5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami
niepieniężnymi."
Uchylono w całości § 12 ust.3 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:
" 3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
Uchylono w całości § 12 ust.10 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:
" 10. Członek Zarządu składa rezygnację w formie pisemnej na ręce Rady Nadzorczej."
Uchylono w całości § 14 Statutu Spółki i nadano mu nowe następujące brzmienie:
"§ 14.
[Oświadczenia woli]
"Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu działający samodzielnie w przypadku zarządu jednoosobowego.
2) W przypadku zarządu wieloosobowego:
a) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub
b) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki VELTO S.A., ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki, który został podany w załączniku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

• Tomasz Misiewicz - Prezes Zarządu
• Damian Łaba - Prokurent

Załączniki:

• velto_statut.pdf