www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi ("Spółka"), informuje niniejszym, że działając w oparciu o wniosek DFP Doradztwo Finansowe SA z siedzibą w Łodzi - akcjonariusza, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, złożony w dniu 24 sierpnia 2012 roku, Zarząd Spółki działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki (http://www.taxusfund.pl) - na dzień 18 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w Łodzi, w restauracji mieszczącej się na terenie kompleksu biurowego przy ul. Ogrodowej 72/74, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki - Piotrowi Jędrzejczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich (pięciu) aktualnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w wymaganej liczbie pięciu członków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o podmiocie ponoszącym koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Zamknięcie obrad.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarty został w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.taxusfund.pl.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

• Jarosław Turek - Prezes Zarządu
• Jacek Krala - Członek Zarządu

Załączniki:

• RB_025_ZAL1_Projekty_uchwaL.pdf
• RB_025_ZAL_2_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf