www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

W piątek 27 lipca obradowało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Auxilium S.A., które było kontynuacją obrad przerwanych 27 czerwca. Wówczas (o czym pisaliśmy tutaj) zdecydowano o wypłacie dywidendy w kwocie 1,4 mln zł (tj. 25 groszy na jedną akcję). Zgromadzenie zostało przerwane po głosowaniu nad uchwałą dotyczącą wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej spółki (nie została podjęta, ponieważ zbyt wielu akcjonariuszy było przeciw lub wstrzymało się od głosu).

Podczas obrad 27 lipca przegłosowano wprowadzenie licznych zmian w statucie spółki. Niektóre z nich są bardzo istotne, inne mają charakter kosmetyczny. Prześledźmy, co postanowili zmienić akcjonariusze.

Najpierw zdecydowano o rozszerzeniu profilu działalności spółki. W tym celu odpowiedni paragraf statutu uzupełniono o punkty „działalność holdingów finansowych” oraz „działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych”. Czytelnikom przypomnijmy, że jak dotąd głównym przedmiotem działalności ECA Auxilium S.A. są usługi w zakresie audytu, doradztwa giełdowego i podatkowego, księgowości oraz szkoleń.

Rozluźniono wymagania co do składu zarządu. O ile wcześniej statut przewidywał, że zarząd liczy od 2 do 5 członków, o tyle teraz te widełki zostały zniesione. Jednocześnie kadencję zarządu skrócono z pięciu do trzech lat. Oczywiście w dalszym ciągu jest on powoływany przez radę nadzorczą. Dopisano także, że „każdy członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w wykonywaniu funkcji”.

Zmieniono także zasady obliczania wynagrodzeń dla członków zarządu. Dotąd wynagrodzenie to było pewną wielokrotnością średniej płacy pracownika w spółce, a rada ustalała także tantiem z zysku w spółce i sposób jego wypłacania. Po zmianach ustęp regulujący te kwestie jest znacznie mniej szczegółowy – dowiadujemy się po prostu, że „Rada Nadzorcza ustala wysokość i sposób wynagrodzenia dla członków Zarządu.”

Ponadto dokonano zmian dotyczących zasad zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. Według poprzedniej wersji statutu, rada powinna zbierać się nie rzadziej niż raz na kwartał na pisemne zaproszenie przewodniczącego, a oprócz tego posiedzenie musiało się odbyć, jeśli zażądało tego (na piśmie) przynajmniej trzech członków rady lub zarząd. Obecnie rada nadal ma zbierać się co najmniej raz w kwartale, ale żądać jej zwołania może nawet pojedynczy członek (oraz, jak poprzednio, zarząd). Jeśli przewodniczący w ciągu dwóch tygodni nie zareaguje na odpowiedni wniosek, organizując obrady, wówczas wnioskodawca ma prawo samodzielnie ogłosić zwołanie posiedzenia rady nadzorczej. Co ciekawe, ze statutu zniknął fragment o treści: „Członkowie ci [tj. rady nadzorczej – przyp. red.] otrzymują osobne wynagrodzenia, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie.” Uściślono także, że głosowania rady są jawne (oprócz tych, które dotyczą spraw personalnych).

Zmniejszono także liczbę punktów opisujących obowiązki rady nadzorczej. Dotąd było ich 23, teraz pozostało 14. Rozszerzono za to kompetencje Walnego Zgromadzenia, przydzielając mu m.in. ustalanie zasad wynagradzania i wysokość wynagrodzeń rady nadzorczej, a także prawo powoływania i odwoływania jej członków.

Niewątpliwie ważnym punktem obrad były wolne wnioski przedstawione po przegłosowaniu opisanych wyżej uchwał. Otóż akcjonariusz Tadeusz Rejdak oświadczył, że według niego umowa, którą 30 maja 2011 roku podpisały Auxilium i ECA Group (dotycząca połączenia spółek) została naruszona lub wręcz zerwana – m.in. przez to, że zmieniony został w trakcie kadencji skład zarządu spółki. Pan Rejdak uważa, że obecny zarząd powołany został niezgodnie ze wspomnianą umową. Przedstawiciel akcjonariuszy ECA Group, pan Paweł Wójciak, odpowiedział, że to kwestia oceny prawnej i że nie zgadza się z oceną p. Rejdaka, tj. według niego warunki umowy zostały zachowane. Pan Rejdak uznał, że to nie jest odpowiedź na jego pytanie. Później poinformowano jeszcze o tym, że trwa obecnie poszukiwanie nowego kandydata na członka zarządu.