www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

18 września w Warszawie obradowało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Notoria Serwis S.A., która zajmuje się monitorowaniem i analizowaniem wyników finansowych spółek giełdowych. Przyjrzymy się najważniejszym z głosowanych uchwał.

Zgromadzenie zatwierdziło przedstawione przez zarząd sprawozdania za rok 2011, przy czym ze sprawozdania finansowego wynika, że zysk netto za ten okres wyniósł 389 tys. zł, zaś kapitał własny w dniu 31 grudnia 2011 roku był równy 2,4 mln zł. Jeśli chodzi o zysk, to zdecydowano, że mniejsza jego część (nieco ponad 44 proc.) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych, reszta natomiast zasili kapitał zapasowy spółki.

W dalszej kolejności zgromadzenie udzieliło absolutorium za rok 2011 członkom organów spółki (tj. zarządu i rady nadzorczej). W planie obrad było także głosowanie nad odwołaniem dotychczasowych członków rady nadzorczej, ale rozpatrywanie odnośnych wniosków okazało się bezprzedmiotowe, jako że wszyscy członkowie sami uprzednio zrezygnowali.

Zgromadzeni powołali nowy skład rady nadzorczej, jej przewodniczącym będzie p. Arkadiusz Szymanek (który zresztą posiada blisko 13 proc. akcji Notorii). Następnie podjęto uchwałę, na mocy której zarząd został upoważniony do „podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji (…) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego”. Upoważnienie to będzie obowiązywać przez 3 lata od momentu wpisania do rejestru przedsiębiorców odpowiedniej zmiany w statucie. Chodzi o emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 750 tys. zł. Zarząd będzie uprawniony – za zgodą rady nadzorczej – do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru do akcji i ew. warrantów subskrypcyjnych. Jest to uzasadnione potrzebą umożliwienia „elastycznego i szybkiego procesu emisji”, co „pozwoli Spółce natychmiastowo reagować na zmiany rynku”.

Warto zauważyć, że pod głosowanie poddano dwie uchwały, w których postulowano odwołanie dotychczasowej prezes zarządu, p. Pauliny Sztajnert, a także wiceprezes – p. Julity Ciecierskiej. Uchwały te zostały jednak jednomyślnie odrzucone.