www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

14 lipca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Apolonia Medical S.A. Apolonia to spółka zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli stomatologicznych. Istnieje od roku 2008, a siedzibę ma w Wojnowie pod Bydgoszczą. W roku 2011 bilans firmy zamknął się sumą ponad 2,83 mln zł.

Jednocześnie odnotowano stratę netto w wysokości ponad 300 tys. zł, co stanowi znaczne pogorszenie sytuacji w porównaniu z rokiem 2010, kiedy spółka wypracowała blisko 195 tys. zł zysku netto. Czy właśnie ten słaby wynik finansowy był przyczyną, dla której ZWZ nie udzieliło absolutorium dotychczasowemu prezesowi i wymogło określone zmiany w statucie, dotyczące zasad powoływania członków Rady Nadzorczej? Przyjrzyjmy się powziętym uchwałom.

ZWZ zaakceptowało sprawozdania zarządu za rok 2011 i zdecydowało, że strata zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego. Uchwały dotyczące tych kwestii podjęto jednogłośnie. Następnie wszystkim członkom rady nadzorczej udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011. Gdy doszło jednak do dyskusji nad uchwałą dotyczącą absolutorium dla prezesa zarządu, pana Piotra Trzaski, okazało się, że wszyscy akcjonariusze są przeciw (nie licząc p. Trzaski, który jednak był wyłączony z tego głosowania). W zaistniałej sytuacji uchwała nie została powzięta.

W dalszej kolejności powołano nowy skład Rady Nadzorczej, ponieważ mandaty dotychczasowych członków wygasły. Dwie osoby zostały powołane ponownie, dołączyły do nich trzy nowe. Warto dodać, że p. Piotr Trzaska posiadał dotąd (uwzględnione w statucie spółki) osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków rady nadzorczej. Nie skorzystał z niego, a w dalszej części obrad został go pozbawiony, czego efektem była odpowiednia zmiana w statucie. Pan Trzaska wyraził zgodę na taką reformę.

ZWZ zdecydowało także, że spółka będzie mogła emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. Upoważniono także zarząd do skupu akcji własnych spółki w ciągu najbliższych trzech lat. Przedmiotem nabycia mogą być akcje, których łączna wartość nie przekracza 20% kapitału zakładowego spółki, zaś maksymalna łączna wartość zapłaty za te papiery wartościowe, powiększona o koszty nabycia, nie może przekroczyć 1,5 mln zł.