www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Wczoraj wieczorem zarząd spółki AdMassive S.A. ogłosił zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Odbędzie się ono 8 stycznia 2013 roku w Warszawie, a już teraz możemy zapoznać się z projektami uchwał, które będą głosowane.

Otóż rozważane będzie najpierw podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, przy czym dotychczasowi akcjonariusze mieliby zostać pozbawieni prawa poboru. W grę wchodzi wypuszczenie do 450 tys. akcji zwykłych na okaziciela, z których każda miałaby wartość nominalną równą 10 groszy. Tym samym kapitał mógłby wzrosnąć nawet do 180 tys. zł. Projekt przewiduje pokrycie nowych walorów wkładem pieniężnym, przy czym zarząd ma wytypować osoby, którym zostanie zaoferowana seria C. Nowe akcje uczestniczyłyby w dywidendzie za rok 2012. Ich cenę emisyjną również ma określić zarząd.

Jeśli chodzi o pozbawienie dotychczasowych inwestorów prawa poboru, to w odpowiednim uzasadnieniu czytamy, iż: „Jednym z celów postawionych przez dotychczasowych Akcjonariuszy jest poszerzanie akcjonariatu Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi realizację tego celu poprzez pozyskanie nowych inwestorów do Spółki”. Dodajmy, że nowe akcje mają docelowo zostać wprowadzone na rynek NewConnect.

Kolejny istotny projekt przewiduje rozpoczęcie „Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej” spółki. Będzie on skierowany zarówno do pracowników kadry menadżerskiej Spółki oraz jednostek powiązanych, jak i do współpracowników Spółki oraz jednostek powiązanych. Prowadzony będzie w latach 2013-2014, a realizowany „poprzez emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru”.

Zapewne nie bez związku z powyższym jest następny projekt, zakładający właśnie emisję wspomnianych warrantów (z prawem do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii D). Ma ich zostać wyemitowanych nie więcej niż 135 tysięcy. Mają być imienne, wyemitowane w formie dokumentu i nie przewiduje się ich dziedziczenia. Każdy warrant subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia jednej akcji serii D. Dowiadujemy się też, że „uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest fakt, iż warranty zaoferowane zostaną do objęcia osobom uprawnionym do objęcia Akcji Spółki stosownie do Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej Spółki”.

Zaznaczmy, że warranty będą uprawniać do objęcia akcji serii D, a nie C, o których już wspominaliśmy. Otóż akcji serii D ma zostać wyemitowanych do 135 tysięcy (tyle samo, ile warrantów, rzecz jasna), miałyby mieć wartość nominalną 10 groszy. Jak czytamy, „prawo objęcia Akcji serii D powstaje z chwilą wydania osobie uprawnionej Warrantu Subskrypcyjnego serii A i może być wykonane do dnia 31 grudnia 2014 roku”. Zrozumiałe, że dotychczasowi akcjonariusze będą pozbawieni prawa poboru.

Dalsze projekty zakładają pewne zmiany w statucie, m.in. zakłada się, że spółka będzie działać pod firmą „AdMassive Group Spółka Akcyjna”. Uwzględnione mają być także zmiany w kapitale zakładowym wynikające z planowanych emisji, projekt przewiduje też wprowadzenie zasady, że „akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy, zaś akcjom zwykłym serii B, C i D na okaziciela nie przyznano żadnych szczególnych uprawnień”. Zmiana tkwi w tym, że na razie w tym punkcie mowa jest tylko o akcjach serii A i B.

Przy lekturze powyższego tekstu należy mieć na uwadze, że mowa jest dopiero o projektach uchwał. Wejdą one w życie tylko wtedy, jeśli 8 stycznia zgodzą się na to akcjonariusze.