www.debiutync.pl - portal o rynku NewConnect

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, zarząd spółki Religa Development ogłosił zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 7 sierpnia 2012 roku we Wrocławiu. Przedstawiono także projekty uchwał. Nawiasem mówiąc, ogłoszenie opóźniło się o jeden dzień. W sobotę 14 lipca przekonamy się, czy dotrzymany zostanie termin (trzykrotnie już przesuwany) oddania raportu za rok 2011. Tymczasem przyjrzyjmy się uchwałom, które zostaną poddane pod głosowanie w czasie ZWZ.

Kilka uchwał przewiduje akceptację przez ZWZ sprawozdań zarządu za rok 2011, a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki. Jeśli chodzi o podział zysku wypracowanego w roku 2011, to część ma być przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy, a reszta uzupełni kapitał zapasowy. Projekt uchwały w tej sprawie nie zawiera żadnych liczb, kwot procentowych ani dat ustalenia prawa do dywidendy i jej wypłaty.

Istotna będzie uchwała, która podwyższa kapitał zakładowy spółki o 5.388.600,00 zł w drodze emisji 53.886.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Mają być one w całości pokryte wkładem niepieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Będą one uczestniczyć w dywidendzie z zysków wypracowanych w roku 2012. Dotychczasowi akcjonariusze będą w myśl uchwały pozbawieni prawa poboru. Zarząd ubiegałby się później (na mocy kolejnej uchwały) o dematerializację akcji serii E i wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect.

W dalszym ciągu kapitał zakładowy zostałby podwyższony jeszcze o 2 do 6 milionów złotych, a to dzięki emisji od 20 do 60 milionów akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości 0,10 zł każda. Zostałyby one pokryte wkładem niepieniężnym, a dotychczasowi akcjonariusze zostaliby, podobnie jak w przypadku serii E, pozbawieni prawa poboru. Akcje serii F mają również trafić na rynek NewConnect i ulec dematerializacji.

Załączniki do najważniejszych uchwał wyjaśniają, dlaczego akcjonariusze mają zostać pozbawieni prawa poboru nowych akcji. Otóż celem emisji akcji serii E jest przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa firmy JW Investment sp. z o.o. JW Investment to wrocławski deweloper, budujący i sprzedający osiedla mieszkaniowe. Portfolio usług tej firmy ma uzupełnić portfolio usług Religa Development, co ma pobudzić rozwój spółki. Dodatkowo przejęcie umożliwi Emitentowi wzrost wiarygodności.

W przypadku akcji serii F celem jest dokapitalizowanie Religa Development przez inwestora strategicznego, który jednak w załączniku do uchwały nie został określony.

Przypomnijmy, że Religa Development posiada na Catalyst obligacje warte 5,66 mln zł, przy czym w czerwcu firma nie zapłaciła ich posiadaczom należnych odsetek. Dodatkowo w związku z przesuwaniem terminu publikacji raportu rocznego, Spółka została ukarana przez GPW i obrót jej akcjami został wstrzymany aż do dnia publikacji rocznego sprawozdania.